18 крупных чиновников Молдавии, среди которых судьи и руководство Национального банка, попали под подозрение об отмывании более 22 млрд долларов из России через молдавские банки в рамках уголовного дела, получившего название Landromat ("Прачечная").

Подозреваемые обвиняются в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах и сознательном оглашении решений, противоречащих законодательству. Им грозит 10 лет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет.

Как сообщила в среду, 22 марта, пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии, уголовные дела, фигурантами которых являются 14 судей, уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Еще один судья объявлен в розыск, а в отношении другого уголовное преследование будет прекращено, а уголовное дело - закрыто в связи с его смертью. В деле фигурируют и четыре судебных исполнителя, уголовные дела на двух исполнителей уже направлены в суд для рассмотрения по существу, передает ТАСС. Один объявлен в розыск, дело еще одного - на стадии расследования.

По этому делу также проходят вице-председатель и три руководителя подразделений Нацбанка Молдавии, которые обвиняются в халатности. Еще задержано девять сотрудников одного из коммерческих банков, через которые отмывались деньги, сообщает РИА "Новости" .

Криминальная схема, по которой из России выводились миллиарды долларов, работала с 2010-го по 2013 год. В ней были задействованы компании и банки России, Молдавии, Великобритании, Германии, Австрии, Швеции, Финляндии и других европейских стран, а также суды разных районов Молдавии и физические лица с молдавским гражданством. Большинство фигурантов дела находятся под предварительным арестом или домашним арестом.

По данным молдавской прокуратуры, к преступной схеме причастна ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности). В ведомстве сообщили, что ФСБ вместе с молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном управляла схемой отмывания денег. Причем часть выведенных средств ФСБ использовала "для продвижения государственных интересов России" в Молдавии.

На прошлой неделе власти Молдавии обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии расследованию этого дела и давлении на молдавских чиновников. Чтобы активизировать расследование, Генпрокуратура республики направила поручение о производстве процессуальных действий "в компетентные органы Российской Федерации".

Как пишет Die Presse , эти отмытые 22 млрд долларов, - предположительно, криминальные деньги из России. По крайней мере, их происхождение вызывает вопросы.

"Говорят, Владимир Путин презирает европейцев еще и потому, что они, постоянно морализируя, строго грозят пальцем, хотя у самих рыльце в пушку. Получается, российский президент не так уж и не прав - стоит только увидеть размах подозрительных денежных операций по всей Европе, по крайней мере совершавшихся с 2010-го по 2014 год", - замечает издание.

Несмотря на ужесточение общеевропейских правил по противодействию легализации незаконных средств, которое вступило в силу в январе 2017 года, европейские следователи ограничены в своих возможностях. Это происходит в первую очередь из-за вялотекущего сотрудничества с ведомствами стран, находящимися за пределами Европы, - в том числе и российскими. Проблема в следующем: если из России не поступает доказательств факта незаконной финансовой деятельности, расследование в Европе - зря потраченное время, пишет Die Presse.

Глава отдела разведданных по отмыванию денег и коррупции национального криминального агентства Великобритании Дэвид Литтл также отмечает, что Великобритании не удается остановить проникновение в нее огромных количеств потенциально криминальных денег, потому что следователям мешают российские власти. В интервью The Guardian Литтл заявил, что невозможно установить происхождение этих денег, так как "Россия не сотрудничает с нами в достаточной степени, они не говорят нам, являются ли эти деньги доходами от преступлений".

По его словам, холодные дипломатические отношения между Лондоном и Москвой, а также "туманная внутренняя политика самой России делают невозможным использование полученной информации для дальнейших расследований". Однако, как считают британские сыщики, подлинный объем отмытых средств может составить 80 млрд долларов.

Глобальные банки оказались вовлечены в схему по отмыванию денег из России. Как сообщает The Guardian, у британских следователей появились вопросы к представителям HSBC и Barclays. Предполагается, что через эти и еще 15 финансовых организаций Великобритании проводились сомнительные операции. Деньги выводились из России по так называемой «молдавской схеме». С помощью этого механизма из страны «утекло» в общей сложности более $20 млрд. Как это работало? Придется ли крупнейшим банкам отвечать за бегство капиталов из России? Об этом - в материале Елены Жариковой и Юлии Кошкиной.


«Ландромат» - это не только прачечная с самообслуживанием, но и способ беспрепятственно «отмыть» $22 млрд. Такое название получила масштабная схема по выводу капиталов из России через молдавские банки.

Механизм был раскрыт два с половиной года назад. К нему оказались причастны как минимум 20 российских кредитных организаций. Среди них - Русский земельный банк, банки «Европейский экспресс» , «Западный» и «Балтика».

Оказалось, что для вывода средств нет более надежного прикрытия, чем суд. Для проведения отмывочной операции создавались две офшорные компании. Одна давала другой обязательство заплатить крупную сумму денег, но потом отказывалась возвращать долг. У фирмы-заемщика были номинальный поручитель из Молдавии, с которого и начинали требовать деньги через суд. В итоге его спасали российские компании, переводя деньги за рубеж со своих банковских счетов.

Схема работала безотказно четыре года и охватила более 700 кредитных организаций в 96 странах. Сомнительные операции проводили и глобальные игроки — HSBC, Barclays, UBS, Bank of China.

Вряд ли крупнейшие банки напрямую участвовали в схеме. Но если надзорные органы выяснят, что кредитные организации потеряли бдительность, последним придется заплатить серьезные штрафы, отметил партнер «ФБК Право» Александр Ермоленко: «Отмывание подразумевает, что где-то было совершено какое-то преступление, и в результате этого образовались какие-то деньги. На входе еще более или менее реально проверить, понять, что это за деньги, откуда они взялись. После того, как эти деньги попали на банковский счет, они уже являются «белыми» деньгами, и дальше, переходя из банка в банк, уже достаточно сложно отслеживать первоначальное происхождение этих денег. В целом существует регулирование, в соответствии с которым банки должны действовать - если они не проверили, то их накажут».

Деньги из России получили более 5 тыс. фирм в разных юрисдикциях, в основном в Дании, Гонконге, Китае и на Кипре. Только в Молдавии по делу об отмывании начато десять уголовных дел, под подозрением - банкиры и судьи. В России расследование тоже ведется, однако конкретные подозреваемые не были названы.

«Новая газета», которая проводила собственное расследование, в понедельник назвала имена бенефициаров «молдавской схемы». В их числе — близкий к РЖД бизнесмен Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. Все они опровергли свою причастность к сомнительным операциям.

Использовать «молдавскую схему» могли сотни компаний из России, найти всех причастных к выводу активов вряд ли удастся, считает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. «Я не думаю, что за всей суммой денег стоит один, два, три или пять людей. Как правило, такие объемы свидетельствуют о том, что это был просто сервис, бизнес по выводу денег. Безусловно, у этого бизнеса были организаторы, которые что-то на этом зарабатывали, проценты от этих 22 млрд, что тоже немало. Установить таких лиц теоретически можно. У этой схемы, безусловно, были клиенты, которые эти деньги и переводили. Насколько имеет смысл преследовать их - это большой вопрос, потому что они даже могут не знать, как эти все деньги проходили», — рассуждает юрист.

Ранее агентство Reuters сообщало, что к схеме «ландромат» могут быть причастны сотрудники ФСБ России. Именно поэтому расследование никак не может завершиться — российские правоохранители мешают работать своим молдавским коллегам. Однако президент Молдавии Игорь Додон позднее заявил, что палки в колеса следователям никто не ставит.

В МВД России уже прокомментировали информацию о причастности британских банков к отмыванию денег из страны. Замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что Великобритания давно считалась тихой гаванью для «криминальных капиталов». По его словам, российские правоохранители не раз говорили об этом британским коллегам.


Весной этого года опять всплыла схема отмывания денег через Молдавию, якобы прекратившая свое существование в 2014 году. Но как недавно заявил директор Департамента по борьбе с коррупцией, в 2015 были зарегистрированы многочисленные нарушения, подпадающие под так называемую «молдавскую схему», в результате чего были выведены более 10 млн долларов. В феврале 2016 года мы читали о том, что один из судей, вовлеченных в скандал, продолжал работу как ни в чем не бывало.

Напомним, как функционировала схема. Две оффшорные компании заключали между собой фиктивный договор займа на крупную сумму. Поручителем по договору выступали российские компании, открытые на молдавских резидентов, что давало возможность обратиться за решением спора в молдавский суд. Когда договор истекал, должник отказывался возвращать займ, переводя требование на компанию-поручителя. Тут в дело вступали молдавские судебные органы. Кредитор обращался в суд, а суд выносил решение о погашении займа российской компанией. Таких компаний за время существования схемы было задействовано около сотни. Деньги из России через счет судебных исполнителей в подконтрольных мошенникам молдавских банках уходили в латвийские банки, в частности вТраста Коммерц банк.

Trasta komercbanka за это лишился лицензии в марте 2016 года. Тогда банку предъявили много обвинений, в том числе припомнив и участие в молдавских раскладах. Молдавские проблемы уже доставили хлопоты оффшорной индустрии, когда в 2015 году следы похищенных в молдавских банках миллионов привели в Шотландию. Шотландские партнерства мирно регистрировались для всего света предприимчивыми балтийцами, а тут такой скандал. Ряд регистрационных адресов в Шотландии попали в черные списки. Честные предприниматели получили проблемы на свою голову от того, что близкие к власти молдаване украли миллионы.

Суммы, выведенные по фиктивным займам, оцениваются в десятки миллиардов долларов. Из банков украли порядка 650 миллионов долларов. Под проверку попали латвийские банки, регистраторы и юристы. Сотни шотландских партнерств сменили адреса, чтобы можно было продолжать работать тем, кто в глаза не видывал ни молдавских, ни впрочем никаких других миллионов. И хоть коррупция в Молдавия вскрыта вроде бы на самом верхнем уровне власти, последствия в большей мере касаются совсем других лиц. Вот типичный пример разруливания офшорных скандалов - громкие имена постепенно сходят на нет в новостях, а для большинства закручиваются гайки и меняются правила в сторону ужесточения. Прозрачность почти для всех - современный тренд.

В Москве арестован банкир Александр Григорьев, обвиняемый в незаконном . Он был совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе "Донинвеста" и "Русского земельного банка". По версии следствия, Григорьев руководил преступной группой с годовым оборотом около триллиона рублей. После задержания спецслужбы позаботились о безопасности "короля российского обнала". На допрос в следственное управление МВД бизнесмена доставили в наручниках, бронежилете и с пакетом на голове. О теневых схемах, по которым работал банкир, рассказывает экономический обозреватель Павел Анисимов.

Александра Григорьева задержали в прошлую пятницу в одном из столичных ресторанов, совладельцем которого он и является. Оперативники предложили вернуть украденные деньги, однако банкир заявил, что ничего не знает ни о каких хищениях. Следователи другого мнения: Григорьев и его преступная группа, в которую входили около 500 человек, разоряли банки, выводя из них активы. По их версии, он перевёл за границу порядка 50 миллиардов долларов, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Для вывода денег из России мошенники использовали так называемую "молдавскую схему". Она работала следующим образом. со счетом в кишинёвском Moldindconbank якобы заключала с другим офшором договор займа на сотни миллионов долларов. При этом обе компании были пустышками, то есть не имели никаких активов. Для гарантии сделки привлекался гражданин Молдавии - как правило, из отдалённых сёл, чтобы в дальнейшем разбирательства шли в местных судах, объясняет ведущий аналитик портала Bankodrom.ru Вячеслав Путиловский :

"Как показала практика, там судьи достаточно сговорчивые, учитывая, что некоторые из них участвовало в схеме. Ну и, скорее всего, там были связи, потому что Moldindconbank плотно сотрудничал с российскими банками, которые в этой схеме участвовали. И я думаю, порог вхождения на банковский рынок был очень низкий, дешевле, чем, например, в той же России".

Поручителями, которые разделят полную ответственность офшорной компании-должника, выступали российские фирмы-однодневки. Их счета были открыты в "отмывочных" банках. Когда офшор-должник допускал просрочку по фиктивному займу, кредитор обращался с иском в молдавский суд по месту прописки гаранта сделки, рассказывает начальник аналитического отдела "БКФ-банка" Максим Осадчий . Судья выносил решение, по которому деньги с российских счетов фирм-однодневок (как обеспечителей кредита) списывались и выводились за границу:

"Банк не пропустил бы формально незаконную транзакцию. То есть надо было придать этой транзакции легальную форму. А что может быть более легальным, чем решение суда? По этому исполнительному листу "однодневка" должна сотни миллионов долларов. До 800 миллионов доходило. Таким образом, российский банк имел вполне законные основания пропустить деньги за рубеж".

В криминальной схеме участвовали около 60 российских банков. Миллиарды переводились на счета приставов в Moldindconbank. Там рубли конвертировали в валюту и отправляли в латвийский Trasta Komercbanka, на счета зарубежных компаний, которые якобы выдали кредит.

Александр Григорьев подозревается в двух эпизодах мошенничества. Однако следствие не исключает новых дел. Между тем эксперты сомневаются, что именно Григорьев стоял на вершине "обнальной" пирамиды: слишком изящной была схема вывода денег, которая за 4 года не дала ни одного сбоя.

— самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.

С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.

И хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, у нас на уровне правоохранительных органов расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников.

На протяжении почти пяти лет «Новая газета» совместно с журналистами других стран мира пыталась ответить на главные вопросы в этой истории: кому достались около 700 млрд рублей, незаконно выведенных из России, и на что были потрачены эти деньги? И вот, спустя пять лет, мы частично можем ответить на эти вопросы.

Нам удалось получить уникальные данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в отмывании 22 млрд долларов. Всего мы изучили 76 тысяч банковских проводок. Общий оборот по этим транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций — от США и Южной Африки — до Китая и Австралии.

Этими данными мы поделились с 61 журналистом из 32 стран мира. В расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие.

В каждой стране наши коллеги пытались найти конечных получателей выведенных из России денег и понять, как деньги были использованы. Как мы и предполагали, у 700 млрд рублей не было единого источника. В общий котел, который мы назвали «Ландроматом», попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов в Европе.

Результаты этого расследования будут одновременно опубликованы в России, Молдавии, Украине, Великобритании, Финляндии, Дании, США, Италии, Нидерландах, Швейцарии и других странах.

Видео: Глеб Лиманский, Анна Игнатенко, Лилия Шарипова

Как работал «Ландромат»

В сентябре 2014 года из Москвы в Кишинев с важной и секретной миссией прибыли два человека. Проходя паспортный контроль, они могли бы вызвать удивление у молдавских пограничников: их паспорта были выданы в один и тот же день МИД России и всего за сутки до прилета в Кишинев. Но молдавские спецслужбы были предупреждены об их визите. Гостей из Москвы ждали и даже возлагали на их приезд большие надежды.

Молодых мужчин (обоим было немного за 30) звали Алексей Шматков и Евгений Волотовский. Оба — офицеры управления «К» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой системы страны. Волотовский и Шматков прибыли в Кишинев представлять ФСБ России на совместном совещании с сотрудниками молдавских правоохранительных органов. Спецслужбы двух стран должны были договориться о совместном расследовании одной из крупнейших операций по отмыванию денег в Восточной Европе — выводе 22 млрд долларов из России с помощью незаконных решений молдавских судей.

Офицеров ФСБ во время их поездки сопровождал сотрудник российского посольства. Пробыв в Кишиневе два дня, Волотовский и Шматков вернулись в Москву. И с тех пор, по заявлениям молдавских властей, российские спецслужбы стали препятствовать расследованию дела об отмывании денег, а молдавские чиновники, посещавшие Россию с официальными визитами, — подвергаться давлению. Это дело уже вызвало дипломатический скандал между Россией и Молдавией.

За всем стоит ФСБ?

В прошлый четверг агентство Reuters, ссылаясь на источники в молдавских правоохранительных органах и правительстве, сообщило, что за схемой отмывания 22 млрд долларов через Молдавию могут стоять сотрудники ФСБ. А незадолго до этого премьер-министр Молдавии и председатель парламента передали ноту протеста российскому послу в связи с массовыми задержаниями, обысками и допросами молдавских чиновников в России.

В частности, Reuters цитирует заместителя генпрокурора Молдавии Юрия Гарабу, которого два месяца назад задержали в московском аэропорту, несмотря на то что он прибыл в Россию с официальным визитом в составе делегации. Всего молдавские власти говорят о 25 чиновниках, которые подвергались давлению со стороны российских спецслужб за последние несколько месяцев. Одного сотрудника молдавского министерства внутренних дел задерживали и допрашивали 35 раз за последнее время.


Паспортный контроль на границе. Фото: ТАСС

Молдавские власти связывают такое поведение российских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 22 млрд долларов. В ноте протеста, переданной российскому послу, по информации Reuters, говорится о том, что российские правоохранительные органы много раз игнорировали просьбы молдавских коллег помочь им с расследованием и установить происхождение выведенных из России 700 млрд рублей.

Как сообщили источники OCCRP в молдавских правоохранительных органах, нынешний дипломатический скандал начался в 2014 году с нежелания российских спецслужб помогать в расследовании.

«У нас возникло ощущение, что они [Волотовский и Шматков] приехали не для того, чтобы нам помочь, а чтобы узнать, как далеко мы продвинулись в расследовании, и получить все материалы. После этого с нами стали играть как будто в пин-понг; наши запросы в Россию переадресовывались из одного подразделения ФСБ — в другое», — говорит на условиях анонимности сотрудник молдавских правоохранительных органов.

На сообщение Reuters был вынужден отреагировать и президент Молдавии Игорь Додон: «Я думаю, что делать такие заявления не стоит. Сейчас идет очень детальное расследование всей этой схемы. Мы знаем, что через молдавские банки $22 млрд российских денег ушли на Запад. У нас открыто в Молдавии несколько уголовных дел по этому поводу. Компетентные органы занимаются. Мы надеемся, что российские коллеги из правоохранительных органов сделают все возможное, чтобы прояснить эту ситуацию. Но говорить о том, что какие-то государственные структуры, силовые или другие, я думаю, что преждевременно», — сообщил он агентству RNS.

Уголовные дела

Заявления молдавских властей о том, что за выводом 22 млрд долларов из России стоит ФСБ, можно считать эмоциональной реакцией на нежелание российских спецслужб помогать в расследовании. И хотя некоторые офицеры центрального аппарата ФСБ действительно вели себя странно в этом деле, а один — и вовсе служил прикомандированным сотрудником в банке, через который выводились средства по «молдавской схеме», тем не менее «молдавская схема» отмывания была выявлена в России именно благодаря усилиям отдельных подразделений ФСБ. И в первую очередь из управления ФСБ по Москве и Московской области.

Но когда дело дошло до возбуждения уголовных дел, в России, в отличие от Молдавии и других стран, расследование начало тормозиться.

«Новая газета» еще в 2014 году писала о «Ландромате» — так мы назвали схему по отмыванию 22 млрд долларов через молдавский банк Moldindconbank. Тогда же было возбуждено несколько уголовных дел.

По одному из них корреспондента «Новой газеты» допрашивали дважды в качестве свидетеля и даже проводили добровольную выемку документов.

Однако эти дела расследовались в окружных следственных управлениях МВД Москвы, они многократно передавались от одного следователя к другому, шли годы, а организаторов незаконного вывода из России почти 700 млрд рублей все никак не могли найти.

Одновременно в Молдавии, как сообщил глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, сегодня в судах рассматривается 14 дел в отношении судей, выносивших незаконные решения; также расследуются дела в отношении судебных приставов, списывавших деньги со счетов российских банков; под следствием находятся и высокопоставленные сотрудники Центрального банка Молдавии.

Не менее активно расследуется уголовное дело об отмывании денег в Латвии: деньги, выведенные из России в Молдавию, впоследствии перечислялись в банк Trasta Komercbanka из Риги, у которого недавно была отозвана лицензия за сомнительные банковские операции.

Типичный «помоечник»

За три года до визита сотрудников управления «К» ФСБ России в Кишинев, в 2011-м, 62-летний житель московского района Зябликово, Николай Горохов, искал работу. Он позвонил по одному из объявлений в газете, и ему предложили стать регистратором — он должен был оформлять на себя компании. За каждую фирму ему платили по 800 рублей. С тех пор, по данным ФНС России, Горохов числится директором в 36 компаниях.

Московский пенсионер встретил репортера «Новой газеты» на пороге своей квартиры в тренировочных штанах. «Я — «номинальшик», или лучше сказать, «помоечник» (фирмы-однодневки в России часто называют «помойками». — Ред. ). Я очень много мог бы вам рассказать, но поймите, там сейчас «Спартак» играет. А я по «Спартаку»…» — сказал Горохов.

На следующий день после того, как «Спартак» обыграл махачкалинский «Анжи», Горохов встретился с нами в центре Москвы. «Я вам расскажу историю, которую в точности повторит любой «номинал». Я регистрировал фирмы на свое имя и подписывал документы на открытие банковских счетов. На каждую компанию их могло быть до десятка: счета открывались, через пару месяцев закрывались и открывались новые», — говорит Горохов.

А в 2013—2014 годах его начали вызывать в налоговую инспекцию и полицию.

«Мне сказали: ты — помоечник. Ты знаешь, что с этих компаний миллионы выводились из России? С тех пор я пытаюсь от этих компаний избавиться», — говорит Горохов

и показывает свое заявление в налоговую, где утверждает, что не имел реального отношения к зарегистрированным на его имя фирмам. Но у корреспондента «Новой газеты» он на всякий случай спросил, сколько прошло денег по счетам его компаний, видимо, надеясь как-то заявить свои права на эти средства. Помимо 800 рублей за каждую компанию ему обещали около 20 тыс. рублей в месяц как «директору». Но этих денег не заплатили.

Одной из зарегистрированных на имя Горохова фирм было ООО «Легат». Со счетов этой компании было выведено 1,4 млрд рублей по «молдавской схеме».

Схема на коленке

В январе 2011 года компания из Великобритании Valemont Properties Ltd якобы приобрела вексель у другой фирмы из Великобритании Goldbridge Trading Ltd. Номинал векселя — 400 млн долларов. Поручителями по векселю были несколько компаний из России, включая «Легат» «помоечника» Горохова, и гражданин Молдовы Максим Мищечихин.

Когда пришло время рассчитываться по векселю, все плательщики (и Goldbridge Trading, и российские фирмы, и гражданин Молдовы) сообщили, что долг они признают, но денег у них нет. И тогда компания Valemont Properties в апреле 2012 года обратилась в суд района Рышкань города Кишинева по месту регистрации Мищечихина. Вся роль гражданина Молдавии, который 400 млн долларов в жизни не видел, сводилась именно к этому — обеспечению молдавской юрисдикции, где у организаторов схемы были хорошие связи.

И в конце апреля 2012 года судья Валерий Гышкэ вынес решение о взыскании в пользу Valemont Properties 400 млн долларов. По сообщениям молдавских СМИ, Гышкэ, как и другие судьи, принимавшие аналогичные решения, находится под следствием.

Сегодня уже известно, что все эти векселя, поручительства и судебные решения были фиктивными. Главной целью было получение легального обоснования для вывода денег из России.

Вся схема была придумана в 2010 году крупными российскими обнальщиками «на коленке», как признался один из них «Новой газете». В то время обнальщики столкнулись с серьезной проблемой: российские деньги сомнительного происхождения стало труднее отправлять за рубеж по стандартной тогда схеме фиктивного импорта. Потому что системы отслеживания перемещения товаров через границу автоматизировались, и контролирующие органы в режиме онлайн видели, когда товар реально пересекал границу, а когда под видом импорта из страны просто выводились деньги, добытые преступным путем.

И вся новация «Ландромата» заключалась в том, что обнальщики получали железное основание для вывода денег за рубеж — решение суда.

После того как Валерий Гышкэ вынес решение о взыскании 400 млн долларов в пользу Valemont Properties, в дело включилась судебный пристав Светлана Мокан. Она отправила письма в банки Молдавии с требованием принудительно взыскать средства с должников, если их счета обнаружатся на территории республики. В любой другой ситуации шансы обнаружить счета российских фирм-однодневок на территории Молдавии равнялись бы нулю. Но в случае с «Ландроматом» все было предусмотрено заранее.

Руководитель преступного сообщества

У Светланы Мокан были открыты счета в молдавском банке Moldindconbank. По счастливому совпадению в то же время в этом банке были открыты корреспондентские счета российских МАСТ-банка и Интеркапитал-банка.

Именно в этих банках обслуживалась фирма «Легат» пенсионера Николая Горохова. Получив судебный приказ Светланы Мокан, сотрудники Moldindconbank принудительно взыскали средства с корреспондентских счетов российских банков для погашения фиктивной задолженности фирмы «Легат». Попав на счета пристава Мокан, российские рубли были конвертированы в доллары и перечислены на счет британской компании Valemont Properties.

Так под прикрытием судебного приказа с июля по сентябрь 2012 года якобы от имени «Легата» на счет Valemont Properties поступили 1,4 млрд рублей.

МАСТ-банк и Интеркапитал-банк входили в группу Сергея Магина, осужденного в 2017 году за организацию преступного сообщества, которое занималось отмыванием денег. Согласно документам из уголовного дела, на расчетные счета фиктивных компаний в банках Магина с января 2012-го по июль 2013-го поступило 169 млрд рублей. «За осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов члены преступного сообщества получали комиссию в размере не менее 2,5% от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы и не менее 1,3% от каждой конвертируемой в иностранную валюту и выведенной за рубеж суммы», — говорится в материалах уголовного дела.

Но Сергей Магин был не единственным российским обнальщиком, работавшим по «молдавской схеме», а таких компаний, как «Легат», и таких директоров, как болельщик «Спартака» Николай Горохов, были сотни. Мы поговорили и с другими «номинальщиками», чьи компании также переводили деньги в Молдавию. Их истории вплоть до мелких деталей идентичны той, что рассказал Горохов.

На счета только Светланы Мокан за время работы «Ландромата» поступило 17 млрд долларов.

Весь обнальный мир

По «молдавской схеме» работали не только банки Сергея Магина, но почти все крупные российские обнальщики.

Всего в переводе денег в Moldindconbank с помощью фиктивных решений судов были замечены почти 20 российских банков (у большинства из них отозваны лицензии за сомнительные банковские операции). В ТОП-5 российских кредитных учреждений, отправивших наибольшее количество денег в Молдову, входило два банка Александра Григорьева — «Русский земельный банк» (РЗБ) и банк «Западный». Только через них по «молдавской схеме» из России было выведено 10,6 млрд долларов, или около 350 млрд рублей.

Александр Григорьев родом из Санкт-Петербурга. До того как он стал совладельцем РЗБ и «Западного», его знали как основного акционера строительной компании «СУ-888» из Якутска, которая участвовала в нескольких крупных государственных проектах. Однако, придя в банковский бизнес, Григорьев познакомился с несколькими крупными игроками на рынке незаконных банковских услуг. И в приобретенные им банки потянулись клиенты крупных обнальщиков.

Сегодня Александр Григорьев находится под стражей по делу, не связанному с «Ландроматом». Григорьева и его партнеров обвиняют в хищении активов из ростовского банка «Донинвест». Каких-либо дел в отношении Григорьева в связи с выводом сотен миллиардов рублей из России, насколько известно «Новой газете», нет.

Игорь Путин, двоюродный брат президента. Фото: РИА Новости

У Григорьева, пока он находился на свободе и пока его банки работали по «молдавской схеме», были влиятельные партнеры. В совет директоров РЗБ входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России. До РЗБ у Игоря Путина уже был опыт работы в банковской сфере — например, он входил в совет директоров Мастер-Банка, у которого также была отозвана лицензия за отмывание преступных доходов.

Путина и Григорьева, похоже, связывали давние партнерские отношения. Путин входил в советы директоров строительной компании «СУ-888», а также подольского Промсбербанка — в обеих структурах Григорьев был акционером. Однако впоследствии партнеры разошлись, и Игорь Путин даже опубликовал специальное письмо, в котором подчеркнул необходимость радикального оздоровления банковской системы.

В ситуации с РЗБ, как писал Путин, «компетентные источники заранее предупредили меня о реальном положении дел, подтвердив мои опасения. Понимая, что не в силах изменить финансовую политику, я решил покинуть совет директоров банка».

В подготовке материала участвовали: Андрей Галяткин, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Елизавета Цыбулина