Алексей Калиниченко - трейдер в Екатеринбурге, организатор компании Global Gaming Expo.

В 2006 году Алексея Калиниченко обвинили в создании финансовой пирамиды, после чего власти России требовали его экстрадиции из Италии.

Фото: http://www.compromat.ru/page_33356.htm

Уголовное дело Калиниченко

В сентябре 2006 года управление МВД России по Уральскому Федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах" против екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE).

По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2003 года, Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке FOREX.

Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков.

Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых.

Сам трейдер - для уменьшения налогооблагаемой базы - торговал от имени оффшорной компании Livingstone Investment, которой Global перечислял средства со своих счетов. Торговля велась также через «Банк24.ру» (Екатеринбург), который получал 6% прибыли с каждой сделки, проводимой Калиниченко. Со временем Калиниченко стал владельцем 20% акций данной организации и членом ее Совета директоров.

С целью привлечения новых клиентов Калиниченко при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

В целях вовлечения граждан в аферу Калиниченко развернул широкую пиар-компанию своего преступного бизнеса. В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат», при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга. Лидер «финансовой пирамиды» имел множество наград и премий в области финансов, в том числе был удостоен премии "Российский финансовый Олимп" в номинации "Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX". С целью привлечения в мошенническую игру состоятельных граждан, устраивал светские мероприятия, так называемые "вечеринки меценатов". Целенаправленно стремился к установлению личных контактов с высокопоставленными представителями органов власти.

При этом Алексей Калиниченко не пытался получить высшее образование, окончил 9 классов, при этом в последнем классе оставался на второй год. Имел отсрочку от службы в армии в связи с якобы психическим заболеванием.

В июне 2006 года, когда вкладчики стали снимать со своих счетов довольно приличные суммы, Калиниченко, прихватив с собой свыше 1 млрд рублей, выехал из страны.

В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО "Банк24.ру" и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX.

Положение осложняет то, что свою деятельность Калиниченко вел на основании игорной лицензии, а это подразумевает полную свободу от обязательств перед клиентами.

В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Калиниченко, были выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Так, по данным Генпрокуратуры РФ, установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств была им легализована путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им было "отмыто" более 350 млн рублей.

Всего в отношении подозреваемого возбуждено около 200 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере). Статьи предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет со штрафом до миллиона рублей и лишение свободы до восьми лет. Все возбужденные дела соединены в одном производстве.

4 июня 2008 года в итальянском городе Флоренция Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола и по решению местного апелляционного суда помещен под домашний арест.

По сведениям ГУ МВД РФ по УрФО, находясь под подпиской о невыезде, Калиниченко проживал в элитной гостинице. Также он имеет собственный коттедж в Италии. Итальянская сторона обеспечивает его всеми соцгарантиями. В России у Алексея Калиниченко остались жена и ребенок.

3 июля 2008 года Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ направило запрос об экстрадиции Калиниченко в правоохранительные органы Италии.

Однако суд в этом отказал, посчитав, что в России "существуют элементы агрессии" в отношении подозреваемого.

В 2010 году российским дипломатам и правоохранительным органам удалось решить вопрос об экстрадиции из Королевства Марокко в Россию бизнесмена Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды. Соответствующее решение приняло марроканское правительство. Калиниченко обвинили в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и легализации преступных средств (ст.174 УК РФ).

В мае 2011 года Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к семи с половиной годам лишения свободы основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко. Подсудимый в зале суда отсутствовал - он был удален за неподобающее поведение. Ранее он говорил, что уголовное дело сфабриковано по заказу его недоброжелателей из ОАО "Банк24.ру".

Оглашение приговора основателю финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексею Калиниченко, обвиняемому в хищении у вкладчиков около 1 млрд руб., длилось два дня. В первый же день подсудимый был удален из зала: он несколько раз перебил судью, подчеркивая, "что не собирается тратить весь день на этот бред".

В ходе расследования уголовное дело, возбужденное в отношении г-на Калиниченко, было разделено на два. Причиной стало то, что в международный розыск Алексея Калиниченко объявляли по обвинению в хищении средств у 93 вкладчиков на сумму 57 млн руб. Однако, в ходе расследования выяснилось, что количество потерпевших превышает 3 тыс человек. В результате, во втором уголовном деле фигурируют все остальные пострадавшие. Собеседник издания из числа вкладчиков рассказал, что большинству из них средства так и не были возвращены.

В январе 2015 г. Ленинский райсуд прекратил второе уголовное преследование г-на Калиниченко. В суде это объяснили тем, что у обвиняемого уже есть вступивший в законную силу приговор. При этом, представители прокуратуры с таким решением не согласились и направили соответствующее представление в Свердловский облсуд.

https://www.сайт/2017-06-19/treyder_kalinichenko_ob_areste_zheny_dolge_2_mlrd_rubley_i_planah_na_buduchee_intervyu

«Из Марокко в Россию меня доставили как дипломатический груз»

Трейдер Калиниченко - об аресте жены, долге в 2 млрд рублей и планах на будущее. Интервью

Уголовное дело трейдера Алексея Калиниченко стало одним из самых громких в финансовой сфере. Молодой амбициозный бизнесмен, создатель компаний «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» и ООО «Ю-Ти-Джи», клиентская база которых составляла 4 тыс. человек, привлек больше 1 млрд рублей средств для вложений на рынке Forex. Но компании обанкротились, деньги пропали, а Алексей Калиниченко в возрасте 34 лет был приговорен к 7,5 года лишения свободы за мошенничество — организацию финансовой пирамиды. Среди пострадавших был, по слухам, сын экс-председателя Госдумы Бориса Грызлова, по делу проходили владельцы Банка24.ру..

«Ошибка в том, что я не сумел защитить свой бизнес»

— Алексей, ничего не выдает в вас недавнего сидельца. Одеты вы парадно. Начинаете новую жизнь?

— Да, я надеюсь, что она скоро уже начнется. Сейчас еще в себя прийти надо. Семь с половиной лет заключения все равно сказываются.

— Что-то изменилось в вашем восприятии мира, бизнеса?

— Очень многое изменилось. Начинаешь видеть все реалии — отчетливо понятно, как построен бизнес в России, какие механизмы и на что влияют.

— Мне кажется, что вы и раньше считали себя продвинутым бизнесменом.

— То есть раньше вы ошибались?

— Вы знаете, можно к ошибкам отнести наивность. В 2002 году, когда мы начинали финансовый бизнес, мне было 23 года. Это была определенная вера в какую-то чистоту, порядочность. В то время я даже не задумывался, что существуют подводные камни, тем более в виде структур, которые тебя должны защищать. Ошибка в том, что я не сумел защитить свой бизнес. Я чувствую ответственность перед теми людьми, которые потеряли деньги. У меня есть планы провести какую-то общую большую встречу с потерпевшими и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге. Найти площадку, пообщаться, составить совместный план, как мы будем компенсировать убытки по итогам всей этой истории. Однозначно она будет закончена, доведена до конца.

— Там общий ущерб около 2 млрд рублей, если я не ошибаюсь?

Трейдер Алексей Калиниченко устроил «бунт» во время вынесения приговора. ФОТОрепортаж из суда

— Сумма, исчезнувшая случайным образом со счетов моих компаний, которые обслуживались в Банке24.ру, на тот момент, а это 2006-й год, была порядка 4,5 млрд рублей. Сейчас уже столько времени прошло, я даже не представляю, как эти деньги можно вернуть. В то время на это были шансы. Это абсурд, что в банке не смогли найти деньги, когда все взаиморасчеты с каждым клиентом проводились по безналу. Не было ни одной сделки, где бы проходил кэш, где можно было бы что-то утаить, спрятать. Найти деньги по банковскому следу — это полчаса работы, можете спросить у любого сотрудника отдела безопасности любого банка. Сумма, которую я должен клиентам, составляет 2 млрд 100 млн рублей. Это с учетом инфляции за все прожитые годы.

«В Москве я встречаюсь с представителями крупного банка»

— Как их можно вернуть? Заработав на каком-то новом бизнесе?

— Я завтра вылетаю в Москву, у меня там запланирована встреча с представителями достаточно крупного банка. Не буду пока его называть, чтобы не сглазить. Главное, что инициатива сотрудничества была с их стороны. Мы планировали эту схему, когда я в первый раз подавал ходатайство на условно-досрочное освобождение. И планировал, что если я освобождаюсь в декабре 2014 года, то с января 2015 года уже начну выплачивать средства клиентам и к 2018 году восстановлю все их потери.

— Вы будете наемным сотрудником банка?

— Мы говорим о том, что банк введет новую услугу — доверительное управление, и буду консультировать в рамках этого продукта.

— А вам не запрещено работать в финансовой сфере?

— Нет, ограничений никаких нет.

— В отношении вас расследовалось еще одно уголовное дело — по обналичиванию. Чем оно закончилось?

— В отношении меня было три или четыре уголовных дела. По статье 159 УК РФ («Мошенничество») сначала было одно большое уголовное дело. Но когда меня в рамках экстрадиции привезли в Россию в мае 2011 года… Кстати, это отдельная история, как меня сюда привезли. Официально же, по паспорту, меня до сих пор в России нет.

— Почему?

— Потому что меня из Марокко в Россию доставили как дипломатический груз. У меня в паспорте нет штампа, что я пересек границу. Так вот, что касается уголовного дела, то по нему проходило больше 3 тысяч потерпевших.. Там около 3 тыс. потерпевших остаются в одном деле, а чуть больше 50 потерпевших выводят в «маленькое дело». По нему проводят все процедуры, доводят до суда и выносят приговор. А второе, «большое» дело прекращают. Потому что нельзя дважды судить человека за одно и то же преступление. Таким образом следственные органы кинули три тысячи потерпевших, усложнив им процедуру защиты своих прав. Сейчас люди вынуждены в гражданском порядке бегать по районным судам, восстанавливать сроки давности, которые уже истекли, чтобы взыскать средства. Было уголовное дело 174-й статье УК («Легализация (отмывание) денежных средств»), но это дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Никаких уголовных дел в отношении меня сейчас нет.

«Ты через интернет смотришь, как у тебя рушится все»

— Говорят, вы в тюрьме книгу написали?

— Да, называется «Тотальное танго». Вы не читали? Она опубликована. Рекламный тираж — около 1 тыс. экземпляров. Опубликовал ее екатеринбургский благотворительный фонд «Улица», этот фонд был учрежден, пока я сидел.

— А не хотите выйти в «большую литературу» с этой книгой, вдруг бестселлером станет?

— Честно говоря, я стесняюсь. Это авантюрный роман. Давайте сюда еще добавим сублимацию всех чувств, которые накапливаются за период изоляции.

— Эта книга автобиографична?

— Чуть-чуть.

— Просто если это книга о красивой жизни, то вы же красиво пожили в Италии, как я понимаю?

— Что такое красивая жизнь? Это когда есть спокойствие, когда можно получать удовольствие от жизни, а не тогда, когда нет спокойствия, когда чужая страна, чужой менталитет, чужие люди, чужой язык и нет никакой поддержки ниоткуда. Ты на расстоянии через интернет смотришь, как у тебя рушится все, созданное за годы. Я уехал из России в июле 2006 года. Я уехал в отпуск — из Санкт-Петербурга, на машине, через Финляндию. Гулял, катался, отдыхал, все было нормально. В августе сначала пришла новость, что я больше не являюсь акционером банка Банка24.ру. Появился этот злополучный передаточный акт, по которому я якобы передал, подарил свои акции банку. У нас был конфликт, потому что владельцы банка хотели направлять деньги на скупку промышленных активов, а я не видел гарантий возврата. 1 сентября против меня возбуждается уголовное дело, и уже 5 сентября на тот момент заместитель генерального прокурора в УрФО Юрий Золотов дает интервью, в котором называет меня преступником и мошенником.

— И после этого вы решили не возвращаться?

— Да. Если бы я вернулся, то сразу же оказался бы в СИЗО № 1 в Екатеринбурге. В городе, где у меня ни над чем не было контроля. А в Санкт-Петербурге за меня многие люди готовы были вступиться.

«Я себя вел эпатажно, но это было частью стратегии»

— Так вас жизнь в Италии не устраивала?

— Устраивала, но все равно это невроз. В Италии все произошло очень просто. В феврале 2007 года меня объявили в федеральный розыск, причем это было абсурдно, потому что все знали мое местонахождение. Николай Мордасов (экс-глава ГУ МВД по УрФО — Znak.. Можно было приехать, допросить меня. Делается это очень легко: пишется дипломатическая нота в МИД, приезжают следователи, допрашивают. Но этого не было сделано.

Потом я был объявлен в международный розыск. После этого я обратился в Италии к одному адвокату. Мы с ним проанализировали всю историю, поехали в офис Интерпола договариваться. Они не смогли арестовать меня сразу, так как не были готовы документы для моего ареста, не хватало бумаг из России. Мы год ждали, пока документы шли, — с марта 2007 года по июнь 2008 года. Дальше процедура была известна — приехали, арестовали меня, четыре дня я провел в итальянской тюрьме, после чего по решению суда меня перевели под домашний арест.

Год мы судились по экстрадиции, в итоге суд во Флоренции отказал в экстрадиции, но не по тем причинам, что освещались в СМИ. Дело доходило до смешного. Итальянский суд несколько раз делал запрос, чтобы понять фабулу дела, в чем меня обвиняют. Один раз Россия прислала документы, в которых фигурировала сумма нанесенного ущерба около 1 млрд рублей. Потом в ходе заседания суд снова сделал запрос. Пришел второй пакет документов, где была указана сумма ущерба уже 200 млн рублей. Судья не понимает, что происходит. Делает третий уточняющий запрос, приходит ответ про 70 млн рублей. Дошло до того, что судья говорит: «Синьор Калиниченко, может, подождем еще пару месяцев, сделаем еще один запрос и там будет ущерб ноль?». В итоге мы выиграли процесс, потому что толком не было сформулировано ни обвинение, ни ущерб, не было ничего. А следователи запустили в СМИ информацию, что я какой-то сайт создал, где угрожал сам себе и предоставил это в суд, чтобы показать, что есть угроза моей жизни. И сейчас эту схему — что якобы я вот так обманул итальянских судей — преподают в вузах.

— Сильно отличается итальянская тюрьма от российской?

— Сильно. Там другие условия содержания. Там больше доверия, которое строится на уважении людей. У нас этого еще долго не будет, потому что у нас в тюрьме каждый норовит что-то урвать — и арестант, и другая сторона. Люди в СИЗО сидят каждый по полгода, по году. Находиться в камере, где у тебя 20-30 человек соседей и не хватает спальных мест, очень тяжело. И начинаются хитрости. С другой стороны, можно понять ГУФСИН, что нет средств, нет бюджета, чтобы что-то расширять, достраивать, улучшать. Спонсорскую помощь не оказать. Замкнутый круг — вроде бы всех можно понять, но страдают больше всего те, кто там сидит. И начинается противостояние. Для молодежи человек в форме — враг, который заточил их в тюрьму.

— А вы не озлобились на людей в форме?

— Я всегда старался философски ко всему относиться в жизни. Надо спрашивать не «за что», а «для чего». Все для чего-то дается. Я себя вел эпатажно, но это было частью стратегии на тот период времени, в начале заключения. Это была продуманная стратегия поведения хотя бы для того, чтобы привлечь к себе определенное внимание, застраховать некоторые риски моего пребывания в СИЗО. Когда к человеку есть внимание со стороны прессы, ему там находиться безопаснее.

— Сработало в итоге?

— Я думаю, да, раз я пока еще жив.

«Первые несколько месяцев работал в храме»

— Вы в какой колонии отбывали наказание? Чем занимались там?

— В ИК-2, в Екатеринбурге. Первые несколько месяцев работал в храме. Меня туда определили как в своем роде безопасное место. Я человек не тюремный, мне это все чуждо — тюремные разборки, интриги. Когда я приехал, администрация тюрьмы прекрасно понимала, что провоцировать конфликты — резко вбрасывать меня в колонию — не стоит. Я им за это благодарен: они достаточно деликатно погрузили меня в реальность. Потом стал знакомиться с лагерем, смотреть что, где, как происходит. Участвовал по мере необходимости в разных общественных мероприятиях. В последнее время я там разошелся с «шоу-бизнесом» — как говорится, это уже издержки пересиженного срока. Мы там возобновили КВН — детский сад, конечно. Провели там несколько игр.

— Поработав в храме, вы не стали глубоко верующим человеком?

— У меня всегда было достаточно лояльное отношение к церкви. Но, понимаете, есть вера, а есть религия — это две разные вещи, к сожалению. То, как устроена церковь, вся эта структура — она очень далека от некой духовности. Вчера я заходил в один храм, и лишь с третьего раза нашел вход, хотя там двери — везде. Несколько входов, но открыт лишь один. Разве это правильно? Все двери должны быть открыты, тем более в воскресенье. На мой взгляд, это хорошо символизирует нашу церковь.

— Что за благотворительный фонд «Улица», про который вы упомянули?

Уральский трейдер Калиниченко вышел на свободу

— Идея его создания пришла в тюрьме. Порядка 80% контингента попали за решетку по статье 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ»). Причем сидят те, кто употребил наркотики. То есть человек не причинил вреда никому — не совершил преступление ни против личности, ни против собственности. Он побаловался, сделал хуже себе. Это работа психолога, а не исправительной системы. И вот они попадают в эту среду — а там люди разные есть — и начинают этим пропитываться. Часто видишь — заходит в камеру избалованный ребенок, вот он такой спокойный, папа зарабатывает и дает ему деньги, он по дурости с друзьями гульнул, силы не рассчитал и нарвался на патруль. Раз — и жизнь перевернулась. Из тюрьмы он освобождается другим. Да, он становится сильнее, уверенней в себе, потому что чувствует, что у него теперь есть поддержка из другого мира — а там очень мощная поддержка на самом деле. Люди, которые хотя бы год провели в тюрьме, обрастают там такими связями, что могут любые вопросы решать — насколько хватает мозгов. И вот у меня возникла идея: надо сделать, чтобы молодежь в тюрьму не попадала, для этого надо занять ее. Наш фонд организует культурно-массовые мероприятия, какие-то акции проводят, облагораживают дворы.

— На какие средства существует этот фонд?

— На частные пожертвования. Кроме того, мы участвуем в тендерах.

— Вы учредитель там?

— Нет, меня нет в учредителях, я просто консультант. Я сейчас нигде не могу быть в учредителях, поскольку в компании сразу же возникнут определенные риски из-за моих долгов по гражданским искам. Я, конечно, выйду из тени, но сначала надо понять, какие у меня есть ресурсы и возможности. Я сейчас общаюсь с судебными приставами. В поездках по России я не ограничен. Что касается выездов за границу, мы сейчас обсуждаем с судебными приставами, как это сделать. Когда Россия запрашивала меня в Марокко, было дано гарантийное письмо, в котором мне обязались предоставить беспрепятственное возвращение — у меня же там остались два ребенка.

— В Марокко?

— Один в Марокко, второй в Италии.

— То есть они родились за то время, пока вы находились в розыске? В Екатеринбурге ведь тоже у вас дети есть?

— Да. Я со всеми поддерживаю отношения.

«В Италии были арестованы практически все мои друзья»

— А активы за рубежом у вас остались? Что с ними стало?

— У меня в Италии была винная компания, мы там занимались аукционными винами — это ниша, которая пока не занята. Еще недвижимостью занимались. Тоже реализовали интересную модель бизнеса, которая в России невозможна из-за законодательных ограничений. Что хорошо в Европе — там очень мало ограничений и ты вправе реализовывать любые схемы и модели бизнеса.

— Сейчас это действующие компании?

— После моего ареста в Марокко, в Италии были арестованы практически все мои знакомые и друзья, практически весь круг, в котором я вращался. Просто абсурд. Под домашний арест попала моя жена, еще несколько друзей. Да, я согрешил в самом начале, когда оформлял гражданство через фиктивный брак. Фиктивный брак отменили, а тех, кто участвовал в этом, арестовали. Вот так получилось некрасиво.

— А недвижимость?

— Есть дом в Италии, он все еще под арестом. Я подарил этот дом жене. В Марокко у меня ничего нет.

— А на какие деньги вы все это покупали? Это были средства вкладчиков?

— Когда возбудили уголовное дело, все мои счета были заблокированы. Что мне удалось сделать — это продать имущество в Санкт-Петербурге. Дом. Спасло то, что он был оформлен не на меня. Эти средства и остались к существованию. Было с чего начать в Италии.

«Меня нельзя подпускать к казино»

— У вас сейчас есть деньги на жизнь?

— Друзья помогают. Оказываю чисто дружеские консультации по рынку. Я помогаю моим друзьям, они помогают мне как-то восстановиться после тюрьмы. Сейчас я живу по принципу: не имей сто рублей, а имей сто друзей.

— Никто из них от вас не отвернулся?

— Нет. Я помню, что когда огласили приговор, то был шквал писем от потерпевших. Люди писали, что не ожидали такой концовки, что им очень жаль.

— Вот вы сказали, что в тюрьме очень быстро обрастаешь связями из криминального мира. А у вас такие тоже появились или вам как-то удалось абстрагироваться от этого мира?

— Мы очень много внимания уделяем ярлыкам, которые навешивают на кого-то. При этом мы редко обращаем внимание, каким человек является по сути, руководствуясь внешними оценками. Если взять человека, которого называют криминальным авторитетом, убрать с него этот ярлык, пообщаться с ним 2-3 часа, то ты увидишь другую личность, которая не имеет ничего общего с криминалом. Да, у них есть своя иерархия, где все жестко и четко отработано. Вы знаете, очень сложно об этом говорить. Этот мир — составляющая нашего общества, и немалая составляющая. У большинства таких людей, с которыми я общался, — легальный бизнес. Да, может, у них манера решения проблем отличается. Они действуют, минуя судебно-правовую систему, потому что это все проволочки, затяжки, унижения, очереди на каждом этапе — это же все неприятно. Тем более человеку, который пострадал.

— Сейчас в вашей манере общения пропала эпатажность. Вы говорите спокойно и рассудительно.

— Я был всегда такой. Эпатажность — всегда была частью какого-то плана. Сейчас у меня плана нет, поэтому я спокоен.

— Когда план появится, вернете этот имидж?

— Может быть… Но нет, уже не тот возраст.

— А аппетит к риску у вас сохранился?

— Да. Но это больше касается азартных игр.

— То есть вас нельзя подпускать к деньгам?

— Меня нельзя подпускать к казино.

— А к фондовому рынку можно?

— Это другое. Это ежедневная ежечасная работа — общение, сопоставление всех данных, аналитика.

— Мы еще услышим имя Алексея Калиниченко?

— Да, у меня интересные планы. Я проанализировал то, чем занимался в последние годы, находясь в СИЗО и в колонии. По сути, я там был человеком, который читал лекции. Последние 1,5 года в СИЗО я просидел 608-й камере, она была для осужденных. Транзитная камера. 700 человек я «проводил» за это время. Это все молодежь. Они слышали обо мне, они знали, за что я сижу. Они спрашивали, как начать бизнес, как кредитоваться и обучаться. И чуть ли не каждую неделю мне приходилось проводить вот такие «лекции». Сейчас это называется коучинг. Помимо финансовой деятельности, которой я планирую заняться после переговоров в Москве, я хочу заняться семинарами и тренингами. Корпоративными и частными консультациями по личностному росту и развитию бизнеса.

Новости России

Россия

В Иркутске прекращено уголовное дело о нападении росгвардейца на беременную женщину

Россия

Сын экс-депутата, обозвавшего пенсионеров «тунеядцами», лишен статуса судьи

Вот девушка в безразмерном пальто в клетку входит в зал, где харизматичный человек на сцене говорит о новых технологиях, важности доверия и возможностях заработать. Так мог бы начинаться рассказ о гениях финансового бизнеса 90-х, но нет – это июль 2017 года. В модном клубе "Дом печати" бывший любимец деловой прессы Алексей Калиниченко, представляет свой новый проект – Российскую ассоциацию Blockchain.

Вокруг блокчейна и добычи (майнинга) криптовалют, самой известной из которых является биткойн, сегодня стоит много шума. Люди по всей стране подчистую выкупают видеокарты, пуская их на постройку ферм для майнинга, банки объединяются в ассоциации для работы с блокчейном, и даже на финансовой секции "Иннопрома" криптовалюты обсуждают очень серьёзные экономисты. Было бы удивительно, если бы мимо этой темы прошёл Алексей Калиниченко.

За четыре года заключения он не растерял своей энергии. Всего месяц на свободе, и он уже руководитель регионального отделения Российской ассоциации Blockchain и устраивает фееричный семинар про блокчейн, где "Восточный округ" зачитывает про лентяев, которые хотят быстрого бизнеса, Руслан Соколовский представляет свой блог про криптовалюты, а общественник Ярослав Ширшиков читает лекцию про гусарство. Давайте ещё раз: читает лекцию про гусарство на семинаре про блокчейн. Посмотреть на это стоит три тысячи рублей, и зал не то чтобы полон, но, скажем так, некоторые зарубежные группы в "Доме печати" собирали меньшую аудиторию.

Блокчейн - дело молодых.

За десять минут до начала я разглядываю экран над сценой, на котором меняются логотипы компаний, чьи представители сегодня заявлены в спикерах, и ищу их в интернете. Занятие не из простых, по каким-то названиям Гугл выдает сотни страниц с сайтами, на какие-то ресурсы, например, компании Capitalmind, не даёт зайти защита браузера.

Пожалуй, одно из самых любопытных мероприятий вечера – рассказ о совместном проекте Калиниченко и скандального блогера Руслана Соколовского BitJournal. Это блог о криптовалютах, который ещё только готовится к запуску. Но до того, как Руслан и Алексей поднимутся на сцену вместе и сломают пространственно-временной континуум, собравшуюся публику ждут несколько мини-лекций про блокчейн.

Публика разношёрстна. Кожаные диваны, кресла и барную стойку в зале занимают по большей части молодые модники с нарядными бородами и красивыми спутницами. В лаунжевой зоне сбоку от сцены собрались более степенные гости. В какой-то момент на огонёк заглядывает даже создатель клуба Lynch и организатор скандальных вечеринок Blue Velvet Стас Словиковский.

Что привело их сюда: интерес к блокчейну, кипучая деятельность Калиниченко и широкий круг его знакомств или сам факт любопытной тусовки в "Доме печати" – непонятно. Рэпер 9 Грамм дочитывает свой модный трек "Вавилон", и на сцену поднимается хозяин вечера.

– Хочу рассказать вам о том, что сегодня в России действует вневедомственная рабочая группа, которая готовит законопроект о регулировании рынка блокчейна в России, – начинает нагнетать Алексей Калиниченко. – Хорошо, если этот законопроект будет готов к 2020 году. Месяц назад я освободился и постарался быстро вникнуть в суть происходящего, чтобы найти себе применение в этой сфере. Мы в ассоциации сформировали определённую команду из действующих участников рынка блокчейна, которая должна подготовить свои рекомендации для правительства. Закон о регулировании блокчейна будут лоббировать крупные инвесторы, для которых ключевой гарантией являются зафиксированные на государственном уровне правила игры.

Тут нужно сделать отступление, чтобы лучше передать контекст происходящего и раскрыть историю, которая в начале нулевых прославила Калиниченко на всю страну и спустя почти десять лет закончилась для него тюрьмой. Говоря сухим языком протокола, "Алексей Калиниченко создал для игры на валютном рынке Forex компанию Global Gaming Expo, через которую с 2002 по 2006 год привлёк средства клиентов в размере свыше одного миллиарда рублей". В миллиард рублей следствие оценивало ущерб, нанесённый клиентам GGE, когда компания, оказавшаяся классической финансовой пирамидой, . На суде прокурору удалось доказать, что по вине Алексея Калиниченко клиенты GGE лишились 57 млн рублей. Сам Калиниченко заявлял, что дело против него сфабриковано его бывшими партнёрами из Банка24.ру – в начале нулевых он входил в совет директоров банка, развивая в этом статусе работу с Forex. В 2013 году , из которых он провел в колонии четыре года.

С учётом всего этого не удивляет, когда Алексей со сцены говорит о том, что "он слишком недолго на свободе, чтобы углубляться в политику".

В какой-то момент у Алексея отключается микрофон. "Провокация!" - шутят в зале.

Чтобы рассказать о технологии блокчейн, следом за Алексеем на сцену поднимаются Ибрагим Гайтукиев и Александр Сушко из компании Bitmoney – сервиса по переводу криптовалют в обычные деньги. Слово берёт Ибрагим. Нельзя сказать, что объяснение принципов блокчейна и работы криптовалют даётся ему просто.

– Биткойн – это система, которая сочетает возможности и является одновременно и платёжной системой, и средством для расчёта в ней, – говорит он.

По лицам собравшихся вокруг гуманитариев видно, что яснее тема с блокчейном не становится. Шоу заметно оживляется, когда Ибрагим вместе с Александром представляют собственную ферму для майнинга "Маня" – небольшую серверную стойку с компьютером и "инновационной системой охлаждения", которая заточена под добычу криптовалюты Ethereum. Выступление ребят начинает робко топтаться на грани сюрреализма, когда они рассказывают про то, что с помощью тепла, выделяемого "Маней", можно отапливать жильё, склады и даже сушить дерево.

Майнинг, "Маня", вот это всё.

Дальше "семинар-шоу", как заявлено в афише, катится примерно по одному сценарию. На сцену поднимаются молодые таланты в области криптовалюты, они закатывают презентации, скрупулезно собранные по открытым источникам в интернете, показывают графики роста спроса на криптовалюты в зависимости от сложности ее добычи. Илья Орлов из компании DACom (его Калиниченко представляет как "КриптоЛенина") говорит, что жалеет о том, что пропустил 90-е (тут я внутренне холодею, вспоминая слово "ваучер"), и продолжает, что тогда можно было инвестировать в Google и Facebook до того, как они взлетели к вершинам. В зале царит весёлая непринуждённая атмосфера, участники много шутят про тюрьму.

Например, Руслан Соколовский, представляя доклад о BitJournal и Ethereum, замечает, что он пробыл на свободе подольше, чем Алексей – уже два месяца, и потому успел больше узнать про блокчейн. Их совместный с Калиниченко проект BitJournal, по словам Руслана, должен стать промежуточным звеном между разработчиками блокчейна и широкой общественностью, чтобы доступно рассказывать всем о развитии рынка криптовалют.

Калиниченко о проекте с Соколовским: "Он очень умный и образованный. Мы с ним два скандальных человека, блокчейн рвет шаблоны, и мы тоже будем рвать шаблоны".

А про Ethereum скандальный блогер говорит, что главная проблема этой криптовалюты – это её чрезмерная популярность. В это время Ярослав Ширшиков готовится представить на семинаре презентацию "Движения за возрождение гусарства". Как гусарство может быть связано с криптовалютой – спросите вы? Отвечаю: по мнению Ярослава, гусары всегда за всё прогрессивное, в том числе за блокчейн. Ещё Ярослав предлагает сделать виртуальное казино с возможностью расчёта в криптовалюте, "потому что господам гусарам надо же где-то кутить".

В музыкальной паузе "Восточный округ" зачитал о лентяях, которые хотят легко и по-быстрому заработать.

Алексей Калиниченко намерен делать такие "семинар-шоу" на постоянной основе. По его задумке, люди будут платить за участие в семинарах, а за это им будут выдавать "токены" (аналог традиционных акций, только в блокчейне). Токены, говорит он, тоже можно продавать за обычные деньги.

На вопрос о том, как Российская ассоциация Blockchain намерена участвовать в разработке законопроекта о регулировании рынка криптовалют, Калиниченко говорит, что они уже сейчас ищут подходящий формат диалога с правительством.

– Мы создаем платформу сбора мнений по ключевым вопросам, касающимся регулирования рынка блокчейн. Участники рынка высказывают свои мнения о том, как должно работать регулирование рынка, затем мы обработаем весь массив мнений, выявим общие, составим рекомендации экспертов, передадим их правительству и будем надеяться, что эти рекомендации от рынка будут учтены. В Екатеринбурге очень много ребят, которые работают на рынке блокчейна, и в России их много. Но они не могут заявить о себе на официальном уровне, потому что они очень молоды. Нужно, чтобы они нашли применение своим мозгам в России, чтобы они не переехали в Силиконовую долину.

Если гуглить ключевые слова "российская ассоциация blockchain", то поисковик выдаст ворох страниц. Первые пять сайтов из выдачи, судя по всему, никакого отношения к работе над законопроектом о регулировании рынка блокчейн не имеют. Не слышали о деятельности такой ассоциации и сторонние эксперты по блокчейну.

– Таких ассоциаций может быть пруд пруди, – говорит аналитик Виталий Калугин, работавший над проектом платежной системы Copernicus Gold. – Нет никакого смысла делать что-то региональное. Блокчейн вещь в принципе глобальная. И участвовать в каких-то сингапурских или швейцарских проектах можно откуда угодно. Это как не бывает регионального интернета. Сильно сомневаюсь, что сейчас в правительстве ведется какая-то конкретная работа по регулированию этого рынка в России. Даже ЦБ пока не сильно понимает, как это должно выглядеть, а без ЦБ никакого законопроекта на эту тему быть не может.

Виталий Калугин также отмечает, что представителям Copernicus Gold (системы, которая работает на принципах блокчейна) предложения вступить в такую ассоциацию не поступало. В то же время, по его мнению, было бы странно, если бы к такой деятельности на региональном уровне не привлекли создателя Copernicus Gold, уральского банкира-новатора Владимира Фролова.

"Я не девочка и не мальчик, я твой ласковый зверь", - заявляет 9 Грамм.

Я спрашиваю Алексея Калиниченко, почему он уверен, что после истории с Forex и Global Gaming Expo люди пойдут за ним. Он показывает на аудиторию в зале:

– Посмотрите, что происходит здесь. Эти люди пришли, потому что доверяют мне. Все знают, что произошло в реальности – дело, по которому меня осудили, было сфабриковано, и я устал говорить об этом. Пусть мои нынешние дела говорят за меня.

Бывшие партнеры Калиниченко по Банку24.ру Сергей Лапшин и Борис Дьяконов в этот вечер в "Доме печати" замечены не были.

Столбики символов - это не Матрица, а визуальное представление процессов блокчейна.


Алексей Калиниченко написал книгу "Тотальное танго" во время заключения.

Текст: Анатолий Ефремов
Фото: Анатолий ЕФРЕМОВ, Маргарита ВЛАСКИНА / сайт

В первой половине 2000ных жил да был чудный валютный трейдер Алексей Петрович Калиниченко. Как водится, собирал инвестиции, размахивая стейтментом. Собственно, из стейтмента явно следовало, что великий трейдер Алексей Петрович Калиниченко - мошенник. Следовало это простым образом. Дело в том, что стейтмент показывал чудовищного объема трейды. А стейтмент был мегагрейдеровский. Сейчас этим никого не удивишь, но в те времена во всем мире не было не единой конторы, которая бы позволяла трейдить такими объемами через мегагрейдер. Это сейчас понаписано шлюзов между метатрейдер-сервером и нормальными ECN платформами типа currenex и hotspot, но тогда не было этого ничего. В принципе торговать такими объемами через метатрейдер было невозможно. Стейтмент, судя по всему был настоящим, раз уж даже сотрудники Банк24 попались на удочку(или массово стали страдать от слабоумия).
Из стейтмента следовало, что торгует великий трейдер через никому неизвестную компанию Livingston Investments, зарегистрированную где-то там, где не ступала нога белого человека. Видимо, сам Алексей Петрович и являлся истинным владельцем этой компании, а стало быть - и мегагрейдер сервера, в базе данных которого и фальсифицировал свой доходный трейд.
Добившись некой известности, Калиниченко вступил в сотрудничество с Банком24 и стал собирать деньги уже под вывеской банка. Параллельно была открыта и пиарилась кухня UTGFX, прозванная в народе «утюги» за созвучие. Профессиональный мир запасался попкорном, ведь попытки образумить частных инвесторов насчет явного мошенничества отбирали у инвесторов самое главное - надежду разбогатеть нахаляву, усилиями отдельно взятого Алексея Петровича.
Закончилось все стандартно - в один прекрасный день Калиниченко и Банк24 стали обвинять друг друга в мошенничестве. Каждая сторона обвиняла другую в таинственном исчезновении собранных инвестиций. Вдруг еще непонятно почему закрылась кухня UTGFX, которая вроде вообще ни при чем. Алексей Петрович заблаговременно уехал в Милан и переругивался с Банк24 оттуда, а Банк24 умудрились ЗА НЕДЕЛЮ ДО СКАНДАЛА зарегистрировать новый домен для новой кухни North-West Financial, под знамена которого были переведены сотрудники необъяснимо закрывшейся UTGFX.
Тут стоит отметить, что конфликты с Банк24 всегда заканчиваются плачевно для оппонентов этой славной организации - можете погуглить, крайне занимательное чтиво. Не стал исключением и этот случай - Банк24 провел всю формальную бумажную работу, великий трейдер был выловлен Интерполом, но пока не экстрадирован в Россию.

Как известно, Алексей Калиниченко подозревался в создании крупнейшей финансовой пирамиды.

За свои финансовые махинации Калиниченко содержался в полиции Рабата, но был оправдан и отпущен на свободу. Свободой он наслаждался недолго, так как буквально сразу же был доставлен под конвоем в Россию.

Калиниченко содержали в СИЗО города Екатеринбурга за подозрения в создании финансовой пирамиды на 1 млрд. долларов. В числе возможных пострадавших было приблизительно 4000 человек.

Алексей Калиниченко

Фирмам этого мошенника, которые проработали около 3 лет, завидовали все валютные спекулянты. Почему же этот успех рухнул в один миг, и как Алексей смог создать одну из самых крупнейших финансовых пирамид?

Как рассказывает сам подозреваемый, он очень рано начал работать: сначала он трудился в фирме своего отца, потом в 16 лет зарегистрировался как частный и предприниматель и занялся поставкой телефонов с определителем, но молодого предпринимателя интересовали большие дела, а именно рынок Forex.

В конце концов, родители выделили сыну некоторую сумму на игру. Парню удалось увеличить эту сумму втрое, но потом он их проиграл. Алексей занимался самыми разнообразными проектами, но биржа влекла его больше всего.

Уже к 2001 году жители города Екатеринбурга стали доверять Калиниченко свои деньги. Слухи об этом невероятно талантливом человеке очень быстро обошли весь город. Инвесторы были очень довольны, и их не смущал тот факт, что Калиниченко не давал никаких гарантий, не имел собственного офиса.

Что касается частной торговли на финансовом рынке, то это очень распространенное дело. Оно не требует никаких лицензий, рынок не проходит никакого регулирования. Трейлеры обычно играют не только на своих вкладах, но и на займах. Небольшая ошибка и от вклада не останется ничего, поэтому этот бизнес достаточно рискован, и обычному человеку с улицы здесь обычно невозможно добиться успеха.

Но Калиниченко везло. До 2003 года его работа проводилась дома. Весь учет велся в программе Excel, основные переговоры велись в основном через ICQ. Уже тогда, как считает МВД, Калиниченко начал подделывать всевозможные отчеты и выписки.

В 2004 году Калиниченко зарегистрировал свою фирму «Глобал гейминг экспо». Он утверждал, что все деньги клиентов были на счетах компании.

Вскоре популярность, которая была заработана слухами, упала. Калиниченко решает заняться серьезными делами: снимает офис в Екатеринбурге, а вскоре переезжает в Санкт-Петербург. Также открывается несколько офисов и в других городах.

Также в 2005 году партнером Алексея становится небольшой банк. В скором времени, как считает следствие, Калиниченко совершает несколько сделок, в которых проигрывается около 5 млн. долларов. Эта сумма списывается со счетов компании, так теряется часть вкладов инвесторов.

Позднее Калиниченко уезжает в Италию и больше оттуда не возвращается. Телефоны разрываются, вкладчики нервничают, но Калиниченко уже далеко.

В сентябре 2006 года на великого комбинатора наших дней было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Оно было основано на факте хищения денег со счетов компании. Осенью 2011 года дело еще не было закрыто, а Калиниченко грозило около 10 лет тюрьмы. Остается только гадать, как этому молодому предпринимателю удалось провести обманные действия подобного типа с огромным количеством клиентов.